Quiz over de Algemene Leidraad Wwft en anti-witwasrichtlijnen
40 Questions
2 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is in werking getreden op 21 juli 2020.

True (A)

Het cliëntenonderzoek is een verplichting volgens de Wwft.

True (A)

Levensverzekeringen zijn uitgesloten van het cliëntenonderzoek volgens de Wwft.

False (B)

UBO-registers zijn niet relevant in het kader van de Wwft.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

De Wwft is alleen gericht op het voorkomen van witwassen en niet op het financieren van terrorisme.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

De Wft bevat regels op het gebied van integriteit en prudentiële regels.

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

De vierde richtlijn vult bestaande instrumenten niet aan en wordt niet gewijzigd in Europees verband.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

De Wtt 2018 stelt geen strengere eisen aan trustkantoren vanwege grote risico's voor de financiële sector.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

De Sanctiewet 1977 geeft geen uitvoering aan internationale sanctieregimes.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

Opgebouwd vermogen biedt geen mogelijkheid om posities te verwerven in bonafide ondernemingen en in sommige gevallen het gezag van de overheid te ondermijnen.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

Het beheersen van risico's op witwassen en terrorismefinanciering gebeurt niet op basis van een risicogebaseerd regelgevend kader.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

Criminele herkomst van opbrengsten stelt daders in staat om buiten het bereik van overheidsinstanties te blijven.

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

Wwft-instellingen hebben te maken met andere relevante regelgeving zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

De derde anti-witwasrichtlijn is gericht op financieren van terrorisme met aangescherpte regels.

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

Andere nationale wet- en regelgeving spelen geen belangrijke rol bij het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

Aanpak van witwassen en terrorismefinanciering is van groot belang voor een stabiel en integer financieel stelsel.

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

Uitbreiding van toepassingsbereik met tweede anti-witwasrichtlijn is niet gerelateerd aan de Wwft.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

Instellingen moeten maatregelen toepassen die de wet voorschrijft, afgestemd op de risico's van cliënten, producten, diensten, transacties, leveringskanalen en landen

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

Instellingen moeten meer aandacht besteden aan cliënten, producten, diensten, transacties, leveringskanalen en landen met een verhoogd risico op witwassen en financieren van terrorisme

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

Eigen verantwoordelijkheid van Wwft-instellingen om de relevante risico's in te schatten en mitigerende maatregelen te nemen

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

Risicocategorieën variëren van laag tot hoog, indeling gebaseerd op objectieve en kenbare indicatoren

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

Toezichthouders toetsen of de risicogebaseerde aanpak van Wwft-instellingen conform de wet plaatsvindt

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

De Wwft is van toepassing op banken, andere financiële ondernemingen en beroepsgroepen

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

Elke instelling die als bank wordt aangemerkt volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) en bijkantoren van buitenlandse banken in Nederland vallen onder de Wwft

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

Onder andere financiële ondernemingen vallen elf verschillende soorten financiële instellingen, waaronder betaaldienstverleners

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

Werkzaamheden die onder andere financiële ondernemingen omvatten, worden nader bepaald in bijlage I bij de richtlijn kapitaalvereisten

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

Betaaldienstverleners verlenen beroeps- of bedrijfsmatig betaaldiensten zoals storten en opnemen van contanten, uitvoering van betalingstransacties en uitvoering van betalingstransacties met kredietlijn

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

De Wwft-toezichthouders beoordelen of het verrichte cliëntenonderzoek voldoet aan de wettelijke norm

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

Instellingen kunnen de risico's in vergelijkbare gevallen verschillend inschatten, bijvoorbeeld vanwege verschillende risicobeheersende maatregelen

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

De eerste versie van de leidraad werd opgesteld in januari 2011.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

De oorspronkelijke leidraad werd geactualiseerd in januari 2014 vanwege de implementatie van de derde antiwitwasrichtlijn.

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

De implementatiewet voor de vierde anti-witwasrichtlijn trad in werking op 25 juli 2018.

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

De Europese anti-witwasrichtlijn richt zich alleen op het voorkomen van witwassen.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

Het wettelijk kader ter voorkoming van witwassen is gebaseerd op Europese richtlijnen en FATF-standaarden.

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

De leidraad is juridisch bindend voor Wwft-instellingen.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

Richtlijn (EU) nr. 2015/849/EC is een belangrijk kader voor de implementatie van de vierde antiwitwasrichtlijn.

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

FATF richt zich alleen op het voorkomen van witwassen.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

Het regelgevend kader ter voorkoming van witwassen is gebaseerd op Europese richtlijnen en Amerikaanse FATF-aanbevelingen.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

De eerste anti-witwasrichtlijn was gericht op verplichtingen voor de financiële sector.

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

De leidraad moet los gelezen worden, zonder rekening te houden met specifieke leidraden van betrokken toezichthouders.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

Study Notes

Algemene Leidraad Wwft - Witwassen en Terrorismefinanciering

  • Leidraad ondersteunt private sector bij voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering
  • Eerste versie van leidraad opgesteld in februari 2011 op aanbeveling van het IMF
  • Oorspronkelijke leidraad geactualiseerd in januari 2014 vanwege implementatie derde antiwitwasrichtlijn
  • Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden op 25 juli 2018
  • Europese anti-witwasrichtlijn beoogt preventieve maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering
  • Wettelijk kader ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering gebaseerd op Europese richtlijnen en FATF-standaarden
  • Leidraad niet juridisch bindend, bedoeld om Wwft-instellingen te helpen bij toepassing wettelijke verplichtingen
  • Richtlijn (EU) nr. 2015/849/EC en Implementatiewet vierde antiwitwasrichtlijn belangrijke kaders
  • FATF is internationaal orgaan dat zich richt op voorkomen en bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme
  • Regelgevend kader ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering gebaseerd op internationale FATF-aanbevelingen en Europese richtlijn
  • Eerste anti-witwasrichtlijn gericht op witwassen in termen van drugsmisdrijven en verplichtingen voor de financiële sector
  • Leidraad moet gelezen worden in samenhang met specifieke leidraden van betrokken toezichthouders

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

Related Documents

2020 Algemene leidraad Wwft PDF

Description

Test je kennis over de Algemene Leidraad Wwft, die de private sector ondersteunt bij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Leer over de Europese anti-witwasrichtlijn, FATF-standaarden en de implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn.

More Like This

Vastgoed Algemene Begrippen Quiz
10 questions

Vastgoed Algemene Begrippen Quiz

BlitheBlackTourmaline4613 avatar
BlitheBlackTourmaline4613
Koppel Quiz: Algemene Kennis en Contexten
47 questions
Algemene Psychologie Cursus Quiz
42 questions

Algemene Psychologie Cursus Quiz

ResilientConsciousness1811 avatar
ResilientConsciousness1811
Use Quizgecko on...
Browser
Browser