Metódy v operačnej činnosti

Metódy v operačnej činnosti (OPČ)

• Metódy v OPČ sú vnútorný systém postupov, operácií a úkonov, ktoré využívajú operatívne zložky na dosiahnutie cieľov OPČ.
• Používajú sa metódy, ktoré sú legitímne na dosiahnutie cieľov.

Delenie metód

• Všeobecné metódy, empirické (pozorovanie, meranie, experiment, analýza), a teoretické (indukcia, dedukcia, analýza, syntéza, komparácia, analógia).
• Špeciálne metódy zahŕňajú policajné poznávanie, dokumentovanie, hodnotenie, metódy kriminálnej identifikácie a pátracie metódy.
• Špecifické metódy sú priamo metódy OPČ.

Špecifické metódy OPČ - Praktické hľadisko

• Základné metódy zahŕňajú osobné pátranie, operatívne vyťažovanie, prehliadky, operatívne pozorovanie, zisťovanie informácií a previerky.
• Ďalšie metódy sú operatívna legenda, kombinácia, kriminalistické skúmanie a kryté operatívne dokumentovanie.

Špecifické metódy OPČ - Teoretické hľadisko

• Podporné metódy sú operatívne vyhľadávanie, vyťažovanie, prehliadky, rekognoskácia, vyšetrovanie a preverovanie.
• Systémové metódy zahŕňajú modelovanie v procesoch OPČ, operatívne verzie, previerky alibi, kriminálnu analýzu a operatívnu identifikáciu.

Základné prvky systému OPČ

• Tri hlavné prvky sú sily OPČ, metódy OPČ a prostriedky OPČ a formy OPČ.

Charakteristické črty a rysy odhaľovania

• Povaha poznávacej činnosti, práca s informáciami, procesuálny charakter, cyklickosť, využívanie metód, foriem a prostriedkov a obdobné princípy a zásady.

Strategický postup odhaľovania

• Strategický postup odhaľovania sa zameriava na najzávažnejšiu latentnú kriminalitu, ako je organizovaná kriminalita a terorizmus.

Operačný prístup odhaľovania

• Operačný prístup odhaľovania sa zaoberá konkrétnymi trestnými činmi, udalosťami, páchateľmi alebo organizovanými zločineckými skupinami.

Operatívna situácia

• Operatívna situácia je súhrn skutočností, ktoré ovplyvňujú organizáciu a výkon OPČ v danom čase a priestore.

Formy OPČ

• Forma je vonkajší prejav pôsobenia metód, prostriedkov a síl OPČ.

Formy OPČ: Teoretické členenie

• Patria sem prevencia kriminality, operatívne objasňovanie a odhaľovanie, operatívno-informačné a technické dokumentovanie.
• Zahŕňajú aj ochranu štátnej hranice, svedkov, určených osôb a objektov, kontrolu záujmových osôb a pátranie po osobách a veciach.

Formy OPČ: Praktické členenie (podľa N MV SR 92/2016)

• Operatívne odhaľovanie
• Operatívne preverovanie
• Operatívne rozpracovanie

Prostriedky OPČ

• Prostriedky sú nástroje a pomôcky na dosiahnutie cieľa, ktoré zvyšujú účinnosť pri plnení úloh.
• Existujú všeobecné, špeciálne a špecifické prostriedky OPČ.
• Špecifické prostriedky OPČ sa výlučne aplikujú u subjektov, ktoré realizujú OPČ.

Kategórie prostriedkov OPČ

• Všeobecné prostriedky sú bežné nástroje používané pri poznávaní, nielen bezpečnostnými zložkami.
• Špeciálne prostriedky sú tie, ktoré môžu štátne orgány používať pri plnení stanovených úloh.
• Špecifické prostriedky sú prostriedky OPČ a ITP, upravené zákonom o PZ, ZVJS a FS.

ITP - utajované prostriedky

• ITP sú elektrotechnické, rádiotechnické, fototechnické, optické, mechanické, chemické a iné technické prostriedky a zariadenia používané na vyhľadávanie, otváranie a vyhodnocovanie poštových zásielok, odpočúvanie, zaznamenávanie a vyhotovovanie záznamov.

Právne normy prostriedkov OPČ

• Pre prostriedky OPČ platí zákon o Policajnom zbore (§ 39), Trestný poriadok (§ 10 ods. 22), zákon o Finančnej správe a zákon o ZVJS.
• Pre informačno-technické prostriedky platí Trestný poriadok (§ 10 ods. 21) a zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP.

Definícia OPČ - Zákon o PZ (171/1993)

• OPČ je sústavou utajených opatrení vykonávaných PZ na predchádzanie, odhaľovanie a dokumentovanie trestnej činnosti a zisťovania páchateľov.
• Tiež na ochranu určených osôb, objektov a štátnej hranice ako aj na vypátranie osôb a vecí.

Účely OPČ

• Predchádzanie, zamedzovanie, odhaľovanie a dokumentovanie trestnej činnosti a zisťovanie jej páchateľov.
• Zabezpečovanie ochrany určených osôb, strážených a technicky chránených objektov.
• Zabezpečovanie ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi, ochrana štátnej hranice..
• Vypátranie osôb a vecí.

Operatívno-pátracia činnosť (FS - § 15)

• Ide o systém utajovaných opatrení vykonávaných finančnou správou na predchádzanie, zamedzovanie odhaľovania a dokumentovania úmyselnej trestnej činnosti.
• Zameraná na trestné činy súvisiace s daňovými a colnými predpismi a zisťovanie páchateľov.
• Týka sa tiež trestnej činnosti páchanej príslušníkmi finančnej správy.

Pátranie definícia

• Pátranie je základná úloha PZ, forma OPČ zameraná na hľadanie objektov potrebných pre realizáciu OPČ, trestné konanie alebo iný spoločenský účel.
• Možno ho realizovať len po fyzických a konkrétnych objektoch (osoby, zvieratá, veci), ktoré sú individuálne určené.

Predmet pátrania nemôže byť

• Nie sú to napríklad informácie, vlastnosti, vzťahy.

Cieľ

• Cieľom pátrania je nájsť hľadanú osobu alebo predmety a identifikovať neznáme objekty. Rozlišujeme osoby pristihnuté pri páchaní TČ.

Pátranie po

• Pátranie po osobách sa zameriava na hľadané, nezvestné osoby, neznáme identity alebo totožnosti mŕtvol.
• Pátranie po veciach sa zameriava na predmety, ktorými bol spáchaný TČ alebo ktoré pochádzajú z TČ.
• Pátranie po zvieratách sa týka zatúlaných, ukradnutých alebo nebezpečných zvierat.

Etapy pátrania

• Začatie, vyhlásenie, výkon, prerušenie a ukončenie pátrania sú etapy pátrania.

Odhaľovanie TČ

• Identifikácia dovtedy nepoznaných znakov SPTČ a ďalších relevantných okolností, ktoré budú predmetom dokazovania, ktorú realizujú kompetentné orgány štátnej správy.

Objasňovanie TČ

• Zistenie neznámych informácií, ktoré je možné využiť pri určovaní vzťahu identifikovaného subjektu k odhalenému trestnému činu

Kriminalita v ekonomike

• Kriminalita páchaná v ekonomike je súhrn trestnej činnosti, pri ktorej sú páchateľ a poškodený v právnom vzťahu založenom na obchodnom, občianskom, pracovnom, alebo inom práve, pričom zneužitím dôvery dochádza k porušovaniu ekonomických vzťahov a zabezpečeniu prospechu pre páchateľa.

Podmienky kriminality v ekonomike

• Poškodenie alebo ohrozenie nadindividuálnych záujmov vo vzťahu k ekonomickému systému (zneužitím dôvery).
• Právnou normou vymedzený vzťah poškodeným a subjektom trestného činu (nadindividuálny záujem = štát, spoločenstvo, ekonomický systém).

Pranie špinavých peňazí

• Utajenie skutočného zdroja príjmov, zmena podoby a formy príjmov získaných trestnou činnosťou, zaistenie stôp, kontrola procesu prania príjmov z trestnej činnosti.

Subjekt prania špinavých peňazí

• Finančná spravodajská jednotka v SR

Druhy kriminality v ekonomike rozdelujeme na

• Hospodársku kriminalitu: TČ poškodzujúce trh spotrebného tovaru a služieb, trh práce a reálne investície.
• Finančnú kriminalitu: TČ spojené s finančnými investíciami (legalizácia príjmu z trestnej činnosti).

Rysy (črty) TČ v ekonomike vo vzťahu k ich odhaľovaniu

• Materiálny znak (spôsobená škoda) a závislosť na hospodárskom systéme (jednotlivé tr. činy páchané).
• Vysoká miera latencie (spôsoby páchania neustále menia)
• Kriminálna energia a profesionalita (páchatelia sú osoby vzdelané)
• Značná variabilita spôsobov spáchania tr. činov (spôsoby páchania neustále vyvíjajú)
• Postoj verejnosti

Problematika odhaľovania kriminality v ekonomike

• Ťažko sa získavajú dôkazy.
• Samotná zložitosť zákonov a ích rýchle stárnutie.
• Odborná erudícia páchateľov.
• Finančné náklady potrené na odhaľovanie a dokumentovanie
• Pokles aktivity polície a justičných orgánov
• Pokles účinnosti právnych noriem.

Zložky policajného podsystému

• Služba kriminálnej polície (odhaľovanie hospodárskej kriminality) a služba finančnej polície (finančnú kriminalitu a pranie špinavých peňazí).

Oprávnenia pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií a legalizácie príjmov z trestnej činnosti

• Vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti slúžiacej na podnikanie.
• Vstupovať aj do obydlia ak slúži na podnikanie
• Nazerať do evidencií, listín.
• Žiadať správy od bánk a pobočiek zahraničných bánk.

Zásady taktiky odhaľovania kriminality v ekonomike

• Komplexné plnenie úloh, iniciatívne plnenie úloh, cieľavedomé plnenie úloh
• Systematický prístup k plneniu úloh
• Zákonnosť

Modus operandi ekonomickej kriminality

• Modus operandi je špecifický, stopy sú špecifické, taktiku ovplyvňuje množstvo faktorov.

Faktory ovplyvňujúce taktiku v ekonomickej kriminalite

• Právny systém (legislatíva) má vplyv
• Úroveň organizácie a riadenia, vecná príslušnosť, organizačná štruktúra, odborná úroveň príslušníkov PZ, komunikácie medzi subjektami a účasť občanov.

Postup príslušníka PZ pri odhaľovaní kriminality páchanaj v ekonomike

• Príslušník musí poznať legislatívu, používať zákonné spôsoby získavania informácií, využívať metódy OPČ a analyzovať získané informácie.

Taktika a metodika príslušníka PZ

• Dôkladná znalosť operatívnej situácie.
• Získavanie informácií o tr. činnosti z prostredia, zisťovanie objektívnych podmienok na páchanie.
• Nadväzovanie kontaktov, sledovanie masovokomunikačných prostriedkov a spolupráca s príslušníkmi úradu vyšetrovania.

Klasifikácia v legislatívnych opatreniach

• Význam klasifikácie je odrážaný v realizovaných legislatívnych, organizačno-riadiacich a strategicko-taktických opatreniach.

Korupcia

• Korupcia je premenlivý, negatívny spoločenský jav, ktorý smeruje k získaniu nenáležitej výhody a zahŕňa prijímanie úplatku a podplácanie.

Kontrola Korupcie

• Systém krokov strategického, taktického, legislatívneho, ekonomického charakteru na reguláciu miery tolerácie v spoločnostni

Úrovne korupcie

• Medzinárodná (OSN-UNO, Európska (EÚ) a Vnútroštátna (záknony)

ZS Korupcie

• Prijímanie
• Podplácanie
• Nepriama
• Športová
• Volebná forma

ŠP Korupčného charakteru

• Vydieranie
• Hrubý Nátlak
• Úverový/Isto/Subvenčný podvod
• Zneusitie účastni na Hospodarskej Súťaži
• Zneuštivanie Právomoci V.Č
• Zasahovanie do nezávislosti súdov
• poškodenie finančných záujmov EÚ

Zákalden SP Korupcie v TZ

• Kto priamo príjme, žiada uplatok/konania
• Slubí, nabídne
• Jedna s Nepriamou
• Kto v Volbach podpláca/zúčastní/Sľúbi
• Úpltak v Sporte k ovplyvneniu priehebu
• Kto, Kde poskyten, ponúkne/Žiada Nenáležitú výhodu

Špeciálne skutkové podstaty v TZ

• § 189 Vydieranie
• § 190 Hrubý nátlak
• § 222 Úverový podvod
• § 223 Poisťovací podvod
• § 225 Subvenčný podvod
• § 241, Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnávacím konaním

Súvisiace ustanovenia TZ

• Ak sa dakto dobrovoľne priznna bez meška a úplatok bol len poskytnutní lebo bol požiadaný
• Toto sa netyka príjimátel a ide leno nepriamu/podplácania

UO Agent TČ je tretný iba v podplácania/ korupcie

• Trestnost neoznámením Korpcie je problém!

TP Prostriedky UPČ+ITP

• zneuitie Pravmocí a agenti

Priest Prehr. Dkazy

• Osobiťné
• Pripravujú sa na základe Zákona

OPČ+PP

• Vzyit z TČ -Inform z okruhu v spojitostov s O znízaniu TPČ

druhy Podneto

• Inikatoty vlastne
• Sighal
• Oficiálna/anonýmé

sposob odhal aj vytretovannia

• Oznsm občan
• Alebo ským sa snažil v podate a TS v Oznanen

Op Tr

• Ciel
• Vyžarazni s Osobov
• Média+ Vytazvanie

Podstata amnistrativnea Potratnia

• Databaze a využívajú