Ley de Nulidad Ab Initio

Ley Contra la Narcoactividad

• Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 18, Comiso, que establece que la Secretaría podrá entregar el bien en dación en pago cuando lo estime conveniente.
• El artículo 63 reforma el párrafo primero del artículo 46, Presunción, que establece la presunción de que el dinero, producto o bienes provienen de transacciones derivadas de los delitos a que se refiere esta Ley, cuando se hayan adquirido o negociado en un plazo de siete años anteriores al procesamiento respectivo.

Acción de Extinción de Dominio

• La acción de extinción de dominio se iniciará y ejercerá de oficio por el Fiscal General o el agente fiscal designado, cuando estime que la investigación proporciona fundamento serio y razonable sobre la concurrencia de una o más de las causales contenidas en el artículo 4 de la presente Ley.
• No se admitirá declaración jurada para acreditar la propiedad.

Comparecencia

• Quienes con ocasión de la acción de extinción de dominio, notificados conforme a la presente Ley, ejerciten sus derechos, deberán comparecer en forma personal ante la autoridad que esté conociendo la acción, bajo pena de declararse su rebeldía y el abandono, con las consecuencias jurídicas que en tal virtud procedan.
• La comparecencia personal no podrá ser suplida a través de apoderados o mandatarios especiales, generales, judiciales o extrajudiciales, sino por circunstancia de impedimento excepcional y justificado.

Competencia y Procedimiento

• La procedencia ilícita podrá inferirse de los indicios y circunstancias objetivas del caso.
• Cuando dicha procedencia lícita no se demuestre, o que la persona interesada no haya comparecido en ese plazo, el juez, con base en la prueba aportada por el Ministerio Público, dictará la sentencia correspondiente y declarará la extinción de dominio sin más trámite.
• Contra dicha sentencia solo procederá el recurso de apelación regulado en el artículo 25 de la presente Ley.

Cooperación Interinstitucional

• La Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos deberá comunicar por los medios que estime pertinentes a la fiscalía.

Principios

• La decisión de sobreseimiento o la sentencia en proceso penal no causan cosa juzgada en el proceso de extinción de dominio, ni suspende la acción, el procedimiento o la resolución definitiva.
• La adquisición o disposición de los bienes o la constitución de patrimonio de origen ilícito o delictivo, a sabiendas de tal calidad o debiéndolo presumir razonablemente, constituye negocio jurídico contrario al orden público y a las leyes prohibitivas expresas.
• Las disposiciones contenidas en la presente Ley se aplicarán y se interpretarán de preferencia sobre las contenidas en cualquier otra ley.

Causales de Procedencia de la Extinción de Dominio

• Son causales de acción de extinción de dominio, entre otras, cuando el bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita o delictiva realizada en territorio nacional o en el extranjero.

Efectos de la Sentencia

• La sentencia firme que declare la extinción de dominio, además de valer como título legítimo y ejecutivo, tendrá por efecto que los respectivos bienes muebles e inmuebles, dinero, ganancias, frutos y productos financieros, se transfieran a favor del Estado a nombre del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio y pasen al dominio de éste.