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Questions and Answers
¿Qué principio rige la observancia y aplicación de la presente Ley en cuanto a la adquisición o disposición de bienes de origen ilícito o delictivo?
¿Qué principio rige la observancia y aplicación de la presente Ley en cuanto a la adquisición o disposición de bienes de origen ilícito o delictivo?
Nulidad Ab Initio
¿Cuál es el efecto de los actos y contratos que versen sobre negocios de origen ilícito o delictivo?
¿Cuál es el efecto de los actos y contratos que versen sobre negocios de origen ilícito o delictivo?
Son nulos ab initio
¿Cómo se puede inferir el conocimiento o la presunción razonable sobre el origen ilícito o delictivo de los bienes?
¿Cómo se puede inferir el conocimiento o la presunción razonable sobre el origen ilícito o delictivo de los bienes?
De los indicios o las circunstancias objetivas del caso
¿Qué principio de aplicación prevalece en la presente Ley?
¿Qué principio de aplicación prevalece en la presente Ley?
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¿Cuál es una de las causales de acción de extinción de dominio según el Artículo 4?
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¿Qué tipo de actividad puede ser considerada una causal de acción de extinción de dominio?
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¿Quién puede iniciar y ejercer la acción de extinción de dominio?
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¿Qué no se admitirá para acreditar la propiedad en la acción de extinción de dominio?
¿Qué no se admitirá para acreditar la propiedad en la acción de extinción de dominio?
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¿Qué sucede si no se comparece personalmente en la acción de extinción de dominio?
¿Qué sucede si no se comparece personalmente en la acción de extinción de dominio?
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¿Qué sucede con los derechos reales, principales o accesorios, si el juez estima procedente la acción?
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¿Quién puede comparecer en representación de los menores de edad o incapacitados legalmente declarados?
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¿Cuál es el efecto de la sentencia firme que declara la extinción de dominio?
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¿Cuál es la condición para que se permita la comparecencia a través de apoderados o mandatarios?
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¿Qué sucede con los derechos de un acreedor prendario o hipotecario en la resolución?
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¿Qué es lo que se determinará en cuanto a la competencia en la acción de extinción de dominio?
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¿Quién se encarga de administrar los bienes después de la sentencia?
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¿Qué pasa con los bienes muebles e inmuebles después de la sentencia?
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¿Cuál es el propósito de la transferencia de bienes al Estado?
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¿Cuál es la base para dictar la sentencia correspondiente y declarar la extinción de dominio según la ley?
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¿Cuál es el plazo para que el juez certifique lo conducente a la Superintendencia de Administración Tributaria en caso de no proceder la declaratoria de extinción de dominio?
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¿Qué recurso procede contra la sentencia de extinción de dominio?
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¿Qué institución debe comunicar a la fiscalía sobre la prevención del lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo?
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¿Qué efecto tiene la decisión de sobreseimiento o la sentencia en proceso penal en el proceso de extinción de dominio?
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¿Qué delito no se ve impedido por la acción de extinción de dominio?
¿Qué delito no se ve impedido por la acción de extinción de dominio?
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¿Cuál es el propósito de la reforma del artículo 18, Comiso, de la Ley Contra la Narcoactividad?
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¿En qué caso se aplican los párrafos anteriores del artículo 18?
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¿Qué se establece como presunción en el artículo 46, Presunción, de la Ley Contra la Narcoactividad?
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¿Cuál es el plazo para contar desde la vigencia de la Ley para establecer la presunción mencionada en el artículo 46?
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¿Cuál es el número del Decreto que reforma la Ley Contra la Narcoactividad?
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¿Cuál es el objetivo principal de la reforma del artículo 46, Presunción, de la Ley Contra la Narcoactividad?
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Study Notes
Ley Contra la Narcoactividad
- Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 18, Comiso, que establece que la Secretaría podrá entregar el bien en dación en pago cuando lo estime conveniente.
- El artículo 63 reforma el párrafo primero del artículo 46, Presunción, que establece la presunción de que el dinero, producto o bienes provienen de transacciones derivadas de los delitos a que se refiere esta Ley, cuando se hayan adquirido o negociado en un plazo de siete años anteriores al procesamiento respectivo.
Acción de Extinción de Dominio
- La acción de extinción de dominio se iniciará y ejercerá de oficio por el Fiscal General o el agente fiscal designado, cuando estime que la investigación proporciona fundamento serio y razonable sobre la concurrencia de una o más de las causales contenidas en el artículo 4 de la presente Ley.
- No se admitirá declaración jurada para acreditar la propiedad.
Comparecencia
- Quienes con ocasión de la acción de extinción de dominio, notificados conforme a la presente Ley, ejerciten sus derechos, deberán comparecer en forma personal ante la autoridad que esté conociendo la acción, bajo pena de declararse su rebeldía y el abandono, con las consecuencias jurídicas que en tal virtud procedan.
- La comparecencia personal no podrá ser suplida a través de apoderados o mandatarios especiales, generales, judiciales o extrajudiciales, sino por circunstancia de impedimento excepcional y justificado.
Competencia y Procedimiento
- La procedencia ilícita podrá inferirse de los indicios y circunstancias objetivas del caso.
- Cuando dicha procedencia lícita no se demuestre, o que la persona interesada no haya comparecido en ese plazo, el juez, con base en la prueba aportada por el Ministerio Público, dictará la sentencia correspondiente y declarará la extinción de dominio sin más trámite.
- Contra dicha sentencia solo procederá el recurso de apelación regulado en el artículo 25 de la presente Ley.
Cooperación Interinstitucional
- La Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos deberá comunicar por los medios que estime pertinentes a la fiscalía.
Principios
- La decisión de sobreseimiento o la sentencia en proceso penal no causan cosa juzgada en el proceso de extinción de dominio, ni suspende la acción, el procedimiento o la resolución definitiva.
- La adquisición o disposición de los bienes o la constitución de patrimonio de origen ilícito o delictivo, a sabiendas de tal calidad o debiéndolo presumir razonablemente, constituye negocio jurídico contrario al orden público y a las leyes prohibitivas expresas.
- Las disposiciones contenidas en la presente Ley se aplicarán y se interpretarán de preferencia sobre las contenidas en cualquier otra ley.
Causales de Procedencia de la Extinción de Dominio
- Son causales de acción de extinción de dominio, entre otras, cuando el bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita o delictiva realizada en territorio nacional o en el extranjero.
Efectos de la Sentencia
- La sentencia firme que declare la extinción de dominio, además de valer como título legítimo y ejecutivo, tendrá por efecto que los respectivos bienes muebles e inmuebles, dinero, ganancias, frutos y productos financieros, se transfieran a favor del Estado a nombre del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio y pasen al dominio de éste.
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Description
Entender los principios de la ley que rigen la adquisición o disposición de bienes o patrimonio de origen ilícito o delictivo. Conozca los detalles sobre los negocios jurídicos contrarios al orden público y las leyes prohibitivas. Evalúe sus conocimientos sobre los actos y contratos que versen sobre estos negocios.
