Ley de Nulidad Ab Initio
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Questions and Answers

¿Qué principio rige la observancia y aplicación de la presente Ley en cuanto a la adquisición o disposición de bienes de origen ilícito o delictivo?

Nulidad Ab Initio

¿Cuál es el efecto de los actos y contratos que versen sobre negocios de origen ilícito o delictivo?

Son nulos ab initio

¿Cómo se puede inferir el conocimiento o la presunción razonable sobre el origen ilícito o delictivo de los bienes?

De los indicios o las circunstancias objetivas del caso

¿Qué principio de aplicación prevalece en la presente Ley?

<p>Prevalencia</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es una de las causales de acción de extinción de dominio según el Artículo 4?

<p>Cuando el bien o los bienes provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita o delictiva</p> Signup and view all the answers

¿Qué tipo de actividad puede ser considerada una causal de acción de extinción de dominio?

<p>Actividad ilícita o delictiva</p> Signup and view all the answers

¿Quién puede iniciar y ejercer la acción de extinción de dominio?

<p>El Fiscal General o el agente fiscal designado</p> Signup and view all the answers

¿Qué no se admitirá para acreditar la propiedad en la acción de extinción de dominio?

<p>Declaración jurada</p> Signup and view all the answers

¿Qué sucede si no se comparece personalmente en la acción de extinción de dominio?

<p>Se declara la rebeldía y el abandono</p> Signup and view all the answers

¿Qué sucede con los derechos reales, principales o accesorios, si el juez estima procedente la acción?

<p>Se declarará la extinción de dominio de todos los derechos reales, principales o accesorios, y se ordenará su transmisión a favor del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.</p> Signup and view all the answers

¿Quién puede comparecer en representación de los menores de edad o incapacitados legalmente declarados?

<p>Su representante legal</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es el efecto de la sentencia firme que declara la extinción de dominio?

<p>Los bienes muebles e inmuebles, dinero, ganancias, frutos y productos financieros se transfieren a favor del Estado a nombre del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la condición para que se permita la comparecencia a través de apoderados o mandatarios?

<p>Circunstancia de impedimento excepcional y justificado</p> Signup and view all the answers

¿Qué sucede con los derechos de un acreedor prendario o hipotecario en la resolución?

<p>El Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio procederá a cancelar el crédito.</p> Signup and view all the answers

¿Qué es lo que se determinará en cuanto a la competencia en la acción de extinción de dominio?

<p>La Corte Suprema de Justicia determina la competencia de los tribunales</p> Signup and view all the answers

¿Quién se encarga de administrar los bienes después de la sentencia?

<p>El Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.</p> Signup and view all the answers

¿Qué pasa con los bienes muebles e inmuebles después de la sentencia?

<p>Pasen al dominio del Estado a nombre del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es el propósito de la transferencia de bienes al Estado?

<p>Que el Estado obtenga una ganancia económica.</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la base para dictar la sentencia correspondiente y declarar la extinción de dominio según la ley?

<p>La prueba aportada por el Ministerio Público</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es el plazo para que el juez certifique lo conducente a la Superintendencia de Administración Tributaria en caso de no proceder la declaratoria de extinción de dominio?

<p>Tres (3) días</p> Signup and view all the answers

¿Qué recurso procede contra la sentencia de extinción de dominio?

<p>El recurso de apelación</p> Signup and view all the answers

¿Qué institución debe comunicar a la fiscalía sobre la prevención del lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo?

<p>La Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos</p> Signup and view all the answers

¿Qué efecto tiene la decisión de sobreseimiento o la sentencia en proceso penal en el proceso de extinción de dominio?

<p>No causa cosa juzgada ni suspende la acción, el procedimiento o la resolución definitiva</p> Signup and view all the answers

¿Qué delito no se ve impedido por la acción de extinción de dominio?

<p>El delito de lavado de dinero u otros activos</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es el propósito de la reforma del artículo 18, Comiso, de la Ley Contra la Narcoactividad?

<p>Permitir que la Secretaría entregue el bien en dación en pago cuando lo estime conveniente.</p> Signup and view all the answers

¿En qué caso se aplican los párrafos anteriores del artículo 18?

<p>Cuando en sentencia se declare que no procede la extinción de dominio.</p> Signup and view all the answers

¿Qué se establece como presunción en el artículo 46, Presunción, de la Ley Contra la Narcoactividad?

<p>Que el dinero, producto o bienes provienen de transacciones derivadas de los delitos mencionados en la Ley.</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es el plazo para contar desde la vigencia de la Ley para establecer la presunción mencionada en el artículo 46?

<p>Siete años anteriores al procesamiento respectivo.</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es el número del Decreto que reforma la Ley Contra la Narcoactividad?

<p>Decreto Número 48-92 del Congreso de la República.</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es el objetivo principal de la reforma del artículo 46, Presunción, de la Ley Contra la Narcoactividad?

<p>Establecer una presunción sobre el origen de los bienes y dinero relacionados con la narcoactividad.</p> Signup and view all the answers

Study Notes

Ley Contra la Narcoactividad

  • Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 18, Comiso, que establece que la Secretaría podrá entregar el bien en dación en pago cuando lo estime conveniente.
  • El artículo 63 reforma el párrafo primero del artículo 46, Presunción, que establece la presunción de que el dinero, producto o bienes provienen de transacciones derivadas de los delitos a que se refiere esta Ley, cuando se hayan adquirido o negociado en un plazo de siete años anteriores al procesamiento respectivo.

Acción de Extinción de Dominio

  • La acción de extinción de dominio se iniciará y ejercerá de oficio por el Fiscal General o el agente fiscal designado, cuando estime que la investigación proporciona fundamento serio y razonable sobre la concurrencia de una o más de las causales contenidas en el artículo 4 de la presente Ley.
  • No se admitirá declaración jurada para acreditar la propiedad.

Comparecencia

  • Quienes con ocasión de la acción de extinción de dominio, notificados conforme a la presente Ley, ejerciten sus derechos, deberán comparecer en forma personal ante la autoridad que esté conociendo la acción, bajo pena de declararse su rebeldía y el abandono, con las consecuencias jurídicas que en tal virtud procedan.
  • La comparecencia personal no podrá ser suplida a través de apoderados o mandatarios especiales, generales, judiciales o extrajudiciales, sino por circunstancia de impedimento excepcional y justificado.

Competencia y Procedimiento

  • La procedencia ilícita podrá inferirse de los indicios y circunstancias objetivas del caso.
  • Cuando dicha procedencia lícita no se demuestre, o que la persona interesada no haya comparecido en ese plazo, el juez, con base en la prueba aportada por el Ministerio Público, dictará la sentencia correspondiente y declarará la extinción de dominio sin más trámite.
  • Contra dicha sentencia solo procederá el recurso de apelación regulado en el artículo 25 de la presente Ley.

Cooperación Interinstitucional

  • La Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos deberá comunicar por los medios que estime pertinentes a la fiscalía.

Principios

  • La decisión de sobreseimiento o la sentencia en proceso penal no causan cosa juzgada en el proceso de extinción de dominio, ni suspende la acción, el procedimiento o la resolución definitiva.
  • La adquisición o disposición de los bienes o la constitución de patrimonio de origen ilícito o delictivo, a sabiendas de tal calidad o debiéndolo presumir razonablemente, constituye negocio jurídico contrario al orden público y a las leyes prohibitivas expresas.
  • Las disposiciones contenidas en la presente Ley se aplicarán y se interpretarán de preferencia sobre las contenidas en cualquier otra ley.

Causales de Procedencia de la Extinción de Dominio

  • Son causales de acción de extinción de dominio, entre otras, cuando el bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita o delictiva realizada en territorio nacional o en el extranjero.

Efectos de la Sentencia

  • La sentencia firme que declare la extinción de dominio, además de valer como título legítimo y ejecutivo, tendrá por efecto que los respectivos bienes muebles e inmuebles, dinero, ganancias, frutos y productos financieros, se transfieran a favor del Estado a nombre del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio y pasen al dominio de éste.

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Description

Entender los principios de la ley que rigen la adquisición o disposición de bienes o patrimonio de origen ilícito o delictivo. Conozca los detalles sobre los negocios jurídicos contrarios al orden público y las leyes prohibitivas. Evalúe sus conocimientos sobre los actos y contratos que versen sobre estos negocios.

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