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Questions and Answers
La Ley 23 del 27 de abril de 2015 adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales.
La Ley 23 del 27 de abril de 2015 adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales.
True
La Ley 129 de 17 de marzo de 2020 crea un sistema público de registro de beneficiarios finales.
La Ley 129 de 17 de marzo de 2020 crea un sistema público de registro de beneficiarios finales.
False
El Decreto Ejecutivo No. 947 reorganiza la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales.
El Decreto Ejecutivo No. 947 reorganiza la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales.
True
La Ley 70 modifica el Artículo 54 de la Ley 23 del 27 de abril del 2015.
La Ley 70 modifica el Artículo 54 de la Ley 23 del 27 de abril del 2015.
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El Decreto Ejecutivo No. 241 modifica el Decreto Ejecutivo No. 947.
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Study Notes
Legislación en Panamá y Acuerdos del Mercado de Valores
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Leyes:
- Ley 10 del 31 de marzo de 2015: Modifica y adiciona artículos al Código Penal.
- Ley 18 del 23 de abril de 2015: Modifica artículos de la Ley 47 de 2013, adoptando un régimen de custodia para acciones al portador.
- Ley 23 del 27 de abril de 2015: Adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Ley 34 del 8 de mayo de 2015: Modifica y adiciona artículos al Código Penal.
- Ley 70 del 31 de enero del 2019: Modifica el Artículo 4 del Artículo 54 de la Ley 23 del 27 de abril del 2015.
- Ley 129 del 17 de marzo de 2020: Crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas.
- Ley 254 del 11 de noviembre del 2021: Agrega el Artículo 26-B, modifica el Artículo 38 y los Artículos 10 y 11 de la Ley 23 del 27 de abril del 2015.
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Decretos:
- Decreto Ejecutivo No. 947 del 5 de diciembre de 2014: Reorganiza la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.
- Decreto Ejecutivo No. 241 del 31 de marzo de 2015: Modifica y adiciona artículos al Decreto Ejecutivo No. 947.
- Decreto Ejecutivo No. 587 del 4 de agosto de 2015: Reglamento para el congelamiento preventivo de la Ley 23 del 27 de abril del 2015, para prevenir el blanqueo de capitales.
- Decreto Ejecutivo 361 del 12 de agosto de 2015: Organiza la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.
- Decreto Ejecutivo No. 363 del 13 de agosto de 2015: Reglamento para la Ley 23 del 27 de abril del 2015, que detalla perfiles financieros, operaciones inusuales y reportes de operaciones sospechosas.
- Decreto Ejecutivo No. 13 del 25 de marzo de 2022: Reglamento para la Ley 129 del 17 de marzo de 2020, sobre el registro de beneficiarios finales.
- Decreto No. 35 del 6 de septiembre de 2022: Reglamento para la Ley 23 del 2015, sobre blanqueo de capitales, financiamiento y armas de destrucción masiva.
Acuerdos Relevantes de la Superintendencia del Mercado de Valores
- Diversos Acuerdos (ej. 02-2017, 09-2015, 06-2015) emitidos por la SMV (Superintendencia del Mercado de Valores) relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Estos acuerdos modifican artículos de otros acuerdos y dictan disposiciones específicas.
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Description
Este cuestionario explora las leyes y decretos relevantes en Panamá desde 2015 hasta 2021, centrándose en cambios importantes en el Código Penal y medidas contra el blanqueo de capitales. Conocerás detalles sobre leyes específicas y su impacto en el mercado de valores panameño.
