Podcast
Questions and Answers
Quin és un dels propòsits de l'avaluació dels riscos de BC/FT per part dels països, segons la Nota Interpretativa NI.1.5?
Quin és un dels propòsits de l'avaluació dels riscos de BC/FT per part dels països, segons la Nota Interpretativa NI.1.5?
- Maximitzar els beneficis empresarials.
- Registrar transaccions financeres.
- Establir taxes d'interès.
- Informar sobre possibles canvis en el règim de PBC/FT. (correct)
Què indica la Nota Interpretativa NI.1.12 que els subjectes obligats han de documentar?
Què indica la Nota Interpretativa NI.1.12 que els subjectes obligats han de documentar?
- Els riscos de BC/FT per a productes especÃfics.
- Les avaluacions dels riscos de BC/FT per clients, països o à rees geogrà fiques. (correct)
- Les tendències de mercat dels últims anys.
- Els beneficis fiscals obtinguts.
Què inclou l’Estudi de Risc Nacional d’Andorra (NRA) segons el text?
Què inclou l’Estudi de Risc Nacional d’Andorra (NRA) segons el text?
- Una revisió de riscos de BC/FT en institucions financeres.
- Una anà lisi de polÃtiques mediambientals.
- Una autoavaluació a nivell de paÃs segons la Recomanació 1 del GAFI. (correct)
- Una comparativa de taxes d'interès amb altres països.
Per què Andorra ha realitzat dos Estudis de Risc Nacionals el 2016 i el 2020, segons el text?
Per què Andorra ha realitzat dos Estudis de Risc Nacionals el 2016 i el 2020, segons el text?
Quina secció especÃfica contenen els NRA Sectorials del 2016 i el 2020 segons el text?
Quina secció especÃfica contenen els NRA Sectorials del 2016 i el 2020 segons el text?
Quina importà ncia té l'accés a informació precisa, objectiva i oportuna sobre els riscos de BC/FT segons la NI 1?
Quina importà ncia té l'accés a informació precisa, objectiva i oportuna sobre els riscos de BC/FT segons la NI 1?
Quin factor de risc un subjecte obligat haurà de considerar segons l'antiguitat de la relació de negoci?
Quin factor de risc un subjecte obligat haurà de considerar segons l'antiguitat de la relació de negoci?
Com es pot avaluar el risc de productes i serveis segons el text?
Com es pot avaluar el risc de productes i serveis segons el text?
En relació amb el risc geogrà fic, què haurà de fer un subjecte obligat?
En relació amb el risc geogrà fic, què haurà de fer un subjecte obligat?
Com pot un subjecte obligat mitigar els riscos quan considera l'antiguitat de la relació de negoci?
Com pot un subjecte obligat mitigar els riscos quan considera l'antiguitat de la relació de negoci?
Què hauria de considerar un subjecte obligat si observa que la major part dels beneficis prové de lÃnies de negoci d'alt risc?
Què hauria de considerar un subjecte obligat si observa que la major part dels beneficis prové de lÃnies de negoci d'alt risc?
Per què podria ser important considerar el risc de productes i serveis a diversos nivells?
Per què podria ser important considerar el risc de productes i serveis a diversos nivells?
Quin és l'objectiu principal de l'avaluació de risc interna (ERI)?
Quin és l'objectiu principal de l'avaluació de risc interna (ERI)?
Quan és que la UIFAND pot decidir que no es requereixi l'ERI per determinats sectors?
Quan és que la UIFAND pot decidir que no es requereixi l'ERI per determinats sectors?
Quin és un dels factors de risc a considerar en l'estudi de risc individual (ERI)?
Quin és un dels factors de risc a considerar en l'estudi de risc individual (ERI)?
Què és el resultat esperat de l'avaluació de risc interna (ERI)?
Què és el resultat esperat de l'avaluació de risc interna (ERI)?
Qui pot requerir l'avaluació de risc interna (ERI)?
Qui pot requerir l'avaluació de risc interna (ERI)?
Quin és el propòsit de l'estudi de risc individual (ERI)?
Quin és el propòsit de l'estudi de risc individual (ERI)?
Quin és el principal problema del sector immobiliari en relació amb el blanqueig de capitals?
Quin és el principal problema del sector immobiliari en relació amb el blanqueig de capitals?
Quin és el requisit principal per a la valoració del risc per part dels subjectes obligats?
Quin és el requisit principal per a la valoració del risc per part dels subjectes obligats?
Quin és el propòsit de l'estudi de risc individual (ERI)?
Quin és el propòsit de l'estudi de risc individual (ERI)?
Quin nivell de risc es considera que té el sector immobiliari?
Quin nivell de risc es considera que té el sector immobiliari?
Quin és el requisit per a les mesures de mitigació dels riscos?
Quin és el requisit per a les mesures de mitigació dels riscos?
Quin és l'objectiu de la Recomendació 1 de GAFI?
Quin és l'objectiu de la Recomendació 1 de GAFI?
Quina és la finalitat de l'elaboració d'un perfil de risc del client per part dels subjectes obligats?
Quina és la finalitat de l'elaboració d'un perfil de risc del client per part dels subjectes obligats?
Què es pot fer en el cas dels subjectes obligats financers per elaborar els perfils de risc de clients?
Què es pot fer en el cas dels subjectes obligats financers per elaborar els perfils de risc de clients?
Quina és la importà ncia de la presència de factors de risc aïllats en una relació de negoci?
Quina és la importà ncia de la presència de factors de risc aïllats en una relació de negoci?
