Indicios de Transacciones Financieras Ilegales

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Qual es un indicio de engagement suspecte de un cliente in transactiones financier illegal?

Interesse alt in certificatos

Circumventar regulationes (correct)

Investmentes in critica

Transacciones frequentemente altate (correct)

Qual action es associate con la suspicion de transactiones illegal?

Colaborar con autoritates (correct)

Verificar identitate del cliente

Pursuir contactes professional

Infringir regulationes (correct)

Qual es un possibile consequence de circumvention de regulationes finanziari?

Adoption de novas regulationes

Sanciones legale (correct)

Expansion de opportunitates

Increases de lucro direct

Qual scenario indica un tentativo de circumvention de regulationes?

Utilization de varios nomines in transacciones Signup and view all the answers

Qual es un medio de identificar engagement in transactiones illegal?

Fare interrogatorios detaliate Signup and view all the answers

Qual es le minimum de deposito pro aperir un conto?

50 birr Signup and view all the answers

Qui pote acceder a lor conto depositario?

Infantes con un income proprium Signup and view all the answers

Quando pote le infantes acceder a lor conto depositario?

Quando illes desidera Signup and view all the answers

Qual es le methodo pro aperir un conto depositario pro infantes?

Illes deve aperir le conto per se mesmo Signup and view all the answers

Le que es necessari pro aperir un conto depositario?

Eser un infante con income proprium Signup and view all the answers

Quale de tempore e data socio-economica ayuda a succeder in un evaluation de marketing?

Statisticas socio-economicas Signup and view all the answers

Quale e le scopo principal de assista branches in le assessment de marketing?

Supportar le evaluation de marketing Signup and view all the answers

Quale es un tipo de documentos que branches debe crear pro le marketing?

Documentos de evaluation de marketing Signup and view all the answers

Quale de le sequente non es un tipo de data que supporta le assessment de marketing?

Data meteorologica Signup and view all the answers

Quale es le associate inter le assessment de marketing e socio-economica?

Influenciar le decision de consumator Signup and view all the answers

Qual es l'objective del plan de operation periodic pro le team de back office del succursal?

Assegurar un manegio apropiate del libros de conto del succursal. Signup and view all the answers

Qual de le sequente es un requisito de securitate pro le manegio de cash?

Adherer a le procedure de manegio de cash e requisitos de securitate. Signup and view all the answers

Pourquoi es importante aver un plan de operation pro le back office?

Pro garantir le conformitate con le proceduras interne. Signup and view all the answers

Qual es le consequence si le procedura de manegio de cash non es adhere?

Le libro de conto poterea esser disorganisate. Signup and view all the answers

Que deve esser assecurate pro le manegio de libros de conto?

Le manegio de accountos debe esser precis e conforme. Signup and view all the answers

Qual es le principal responsabilitate de BBOS in le personalisation de cheques?

Inscribir le informatio del cliente in le cheques Signup and view all the answers

Qual es le rol de ITAMS in le personalisation de cheques?

Implementar le technologia per personalisar cheques Signup and view all the answers

Qual function non es typicamente associata con BBOS in le contexto de personalisation de cheques?

Stabilimento de un sistema de logistica Signup and view all the answers

In le processu de personalisation de cheques, qual es un aspetto crucial que solo ITAMS debe asegurar?

Implementar securitate informatica Signup and view all the answers

Qual es un consequence potentielle si le responsabilitates de BBOS non es efficiament executate?

Errores in le informatio del cheque Signup and view all the answers

Quo significa 'facilitar le provision de un servitio de alta qualitá'?

Preparar condiciones favorables pro un servitio de alta qualitá. Signup and view all the answers

Qual es le obiectivo principal in le context de servitio al cliente?

Producir un servitio de alta qualitá conforme al standard. Signup and view all the answers

Quo non es un aspecte importante pro le provision de servitio al cliente?

Ignorar le necessitates del clientes. Signup and view all the answers

Quo es un standard in le provision de servitio?

Un criteriu pro le qualitat de servitio. Signup and view all the answers

Qual es le consequence de non adplicar le standard de alta qualitá in le servitio?

Diminution del qualitá del servitio. Signup and view all the answers