Podcast
Questions and Answers
Quelle est la durée de conservation des documents relatifs aux opérations financières?
Quelle est la durée de conservation des documents relatifs aux opérations financières?
- Deux ans
- Dix ans
- Trois ans
- Cinq ans (correct)
Quels documents doivent être conservés par les institutions financières?
Quels documents doivent être conservés par les institutions financières?
- Seuls les livres de comptes
- Tous les documents obtenus dans le cadre des mesures de vigilance (correct)
- Les résultats des analyses réalisées
- Les documents officiels d’identification uniquement
À quoi servent les documents conservés par les institutions financières?
À quoi servent les documents conservés par les institutions financières?
- À gérer les relations d’affaires
- À identifier les clients
- À établir le contexte et l’objet des opérations complexes
- À fournir des preuves dans le cadre de poursuites relatives à une activité criminelle (correct)
Quel est le but de la conservation des documents?
Quel est le but de la conservation des documents?
Quand doit-on conserver les documents?
Quand doit-on conserver les documents?
Pourquoi les institutions financières doivent-elles conserver les documents relatifs aux opérations?
Pourquoi les institutions financières doivent-elles conserver les documents relatifs aux opérations?
Quels types de documents doivent être conservés par les institutions financières?
Quels types de documents doivent être conservés par les institutions financières?
Pendant combien de temps les institutions financières doivent-elles conserver les documents?
Pendant combien de temps les institutions financières doivent-elles conserver les documents?
Quel est l'objectif de la conservation des documents obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle?
Quel est l'objectif de la conservation des documents obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle?
Quelle est la période à compter de laquelle les institutions financières doivent conserver les documents?
Quelle est la période à compter de laquelle les institutions financières doivent conserver les documents?
