Denuncia de delitos tecnológicos

Información general de una denuncia

• La fecha y la hora del incidente son esenciales, incluyendo la zona horaria.
• La dirección IP o ubicación geográfica del incidente es crucial para identificar el lugar del delito.
• El tipo de delito tecnológico es importante para determinar la naturaleza del problema y la investigación correspondiente (fraude, robo de identidad, acoso, etc.).
• Se debe identificar al denunciante y la víctima, especificando la relación entre ambos.

Información de la víctima

• Los datos personales de la víctima son importantes para la investigación, incluyendo nombre, dirección, teléfono y correo electrónico.
• Se deben registrar los detalles de la cuenta o dispositivo afectado, como nombre de usuario, contraseña y cualquier otra información relevante.
• Es crucial describir la pérdida o daño sufrido por la víctima, incluyendo el impacto financiero y emocional.
• El historial de actividad en la cuenta o dispositivo afectado puede brindar información clave sobre el incidente.

Descripción del incidente

• Se debe describir con detalle los eventos que llevaron al delito, incluyendo cómo ocurrió, qué se robó o dañó, etc.
• La fecha y la hora en que se detectó el incidente son importantes para determinar la línea de tiempo.
• Cualquier evidencia inicial, como capturas de pantalla, correos electrónicos, etc., debe incluirse en la denuncia.
• Se debe incluir una descripción de cualquier comunicación con el atacante, ya sea por correo, mensajes, etc.

Información de los dispositivos involucrados

• Se debe identificar el tipo de dispositivo involucrado, como computadora, teléfono, tableta, etc.
• Es importante especificar el sistema operativo y su versión, las aplicaciones utilizadas y la configuración de seguridad, como contraseñas, firewalls, etc.

Evidencia digital

• Los registros de logs, como acceso, activity, etc., pueden proporcionar información valiosa sobre el incidente.
• Se deben incluir todos los archivos y documentos relacionados con el delito.
• Imágenes y videos pueden ser evidencia crucial, así como cualquier otra evidencia digital relevante.
• La información de red, como direcciones IP, puertos, etc., es importante para rastrear el origen del ataque.

Información adicional

• Cualquier otra información relevante para la investigación debe ser incluida.
• Los contactos de testigos o personas involucradas son importantes para la investigación.
• Se debe incluir cualquier medida de seguridad implementada después del incidente, como cambios de contraseña o actualizaciones de software.
• La información sobre las comunicaciones con proveedores de servicios o terceros puede ser útil para obtener información adicional.

Análisis y conclusiones

• La evidencia recopilada debe ser analizada para determinar las causas y consecuencias del incidente.
• Se deben establecer conclusiones preliminares sobre el incidente y las posibles personas responsables.
• Se deben hacer recomendaciones para la investigación y el proceso legal.

El número IMEI

• El número IMEI (Identidad Internacional de Equipos Móviles) identifica de forma única a cada teléfono móvil.
• Se compone de 14-15 dígitos y se puede encontrar en la caja del dispositivo, debajo de la batería, en la configuración del teléfono o marcando *#06#.
• Es útil para rastrear o recuperar un teléfono perdido o robado.

La tarjeta SIM

• La tarjeta SIM (Módulo de Identificación del Suscriptor) almacena información esencial para identificar y autenticar a un usuario en una red móvil.
• Contiene un número único llamado IMSI (Identidad de Suscriptor Móvil Internacional) que identifica al usuario en la red.
• También contiene un número único de 19 dígitos llamado ICCID (Identificador de tarjeta de circuito integrado) que identifica la tarjeta SIM.

La dirección IP

• Una dirección IP (Protocolo de Internet) identifica de forma única a cada dispositivo conectado a una red.
• Puede ser pública o privada.
• Se utiliza para rastrear actividades en línea, identificar usuarios, geolocalizar dispositivos, detectar fraude y actividades ilícitas, y analizar información digital.

El ISP (Proveedor de Servicios de Internet)

• Un ISP como Movistar, Claro o Entel es la empresa encargada de brindar acceso a internet a usuarios y organizaciones.
• Es un elemento fundamental en las investigaciones digitales debido a su papel central en la gestión y registro de actividades en línea.

La URL (Localizador Uniforme de Recursos)

• Una URL es la dirección que se utiliza para acceder a recursos en internet, como páginas web, imágenes, videos, documentos, etc.

El ID de usuario

• Un ID de usuario es un identificador único que se asigna a una persona en un sistema digital, aplicación, sitio web o red.
• Se utiliza para controlar el acceso, personalizar la experiencia y rastrear la actividad de los usuarios.

Requerimientos para la investigación

• Para la investigación de delitos relacionados con teléfonos móviles y redes sociales, se requieren datos de la tarjeta SIM, el número de línea telefónica, el titular de la línea, el DNI o documento de identidad, la fecha de nacimiento, el correo electrónico, el historial de llamadas y mensajes, y la ubicación y los movimientos del usuario.
• Se requiere el número IMEI del dispositivo, la titularidad de la línea, el número de IP con fecha y hora de conexión, y la información del suscriptor asociado a la IP.
• Para investigar en redes sociales como Facebook, Instagram o WhatsApp, se necesita el ID o URL de usuario de la cuenta.

Ofrecimiento de información a redes sociales

• Se deben enviar oficios a redes sociales como Meta (Facebook e Instagram) o Twitter con el número de oficio, nombre de perfil, ID o URL de usuario, dirección postal, breve descripción del delito y número de causa.
• En el caso de Facebook, se debe solicitar información adicional sobre el rango de fecha, las IP registradas en la cuenta con fecha y hora de conexión, las direcciones de correo electrónico registradas en la cuenta y los números de línea telefónica móvil asociados.

Resumen:

• La investigación de delitos tecnológicos requiere un enfoque específico y la recolección de información detallada.
• Es importante conocer y comprender los conceptos básicos de la telefonía móvil, como el número IMEI y la tarjeta SIM, así como la dirección IP y el ISP.
• Las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter son importantes plataformas para la investigación, y se deben realizar solicitudes formales para obtener la información necesaria.