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Questions and Answers
¿Cuál es un concepto clave del fraude según el texto?
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- Abuso de vulnerabilidad (correct)
- Post Covid 19
- Alertas Interpol
- Fraude en Latinoamérica
¿Cuál es una consecuencia negativa del fraude según el texto?
¿Cuál es una consecuencia negativa del fraude según el texto?
- Fraude en Latinoamérica
- Post Covid 19
- Perjuicio (correct)
- Abuso de vulnerabilidad
¿Cuál es la definición de fraude según la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)?
¿Cuál es la definición de fraude según la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)?
- Engañar a otros para obtener beneficios personales.
- Cualquier acto intencional o deliberado para privar a otro de propiedad o dinero por engaño u otros medios injustos (correct)
- Acción contraria a la verdad y la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete.
- Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros.
¿Qué consecuencias puede tener el fraude según la legislación penal de los países?
¿Qué consecuencias puede tener el fraude según la legislación penal de los países?
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¿Cuál es el objetivo de un programa de ética y compliance en relación al fraude?
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¿Cuál es una medida recomendada para prevenir el fraude?
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¿Cuál es una consecuencia negativa del fraude según el texto?
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Study Notes
Conceptos sobre el Fraude
- El fraude se define como la acción engañosa con el objetivo de obtener un beneficio indebido o causar daño a otra persona.
- Según la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), el fraude implica engaño, abuso de confianza y la utilización de recursos de manera inapropiada.
Consecuencias del Fraude
- Una consecuencia negativa del fraude incluye pérdidas financieras significativas para las víctimas y las organizaciones afectadas.
- La legislación penal puede sancionar el fraude con penas de prisión, multas y la obligación de devolver el dinero robado, impactando gravemente al infractor.
Ética y Compliance
- Un programa de ética y compliance busca establecer un entorno organizacional que promueva la transparencia y la responsabilidad, minimizando así el riesgo de fraude.
Prevención del Fraude
- Se recomienda implementar controles internos robustos como auditorías periódicas, capacitación al personal y canales de denuncia confidenciales para prevenir el fraude.
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