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Questions and Answers
¿Qué es un criptoactivo?
¿Qué es un criptoactivo?
Un criptoactivo es una unidad digital de valor, no emitida por ninguna autoridad bancaria central o institución, que, en ciertas ocasiones puede ser utilizada como medio de pago alternativo al dinero.
¿Quién es el creador de Bitcoin?
¿Quién es el creador de Bitcoin?
El creador de Bitcoin es Satoshi Nakamoto, aunque realmente no sabemos quién es la persona o grupo de personas detrás de este seudónimo.
El Blockchain es un sistema descentralizado que registra los datos de transacciones de forma segura, ¿verdad?
El Blockchain es un sistema descentralizado que registra los datos de transacciones de forma segura, ¿verdad?
True (A)
Señala las características principales de un Blockchain:
Señala las características principales de un Blockchain:
¿Qué es el anonimato/seudonimato en las criptomonedas?
¿Qué es el anonimato/seudonimato en las criptomonedas?
¿Qué actores están involucrados en el sistema blockchain?
¿Qué actores están involucrados en el sistema blockchain?
¿Qué son las granjas de minería?
¿Qué son las granjas de minería?
¿Qué tipos de servicios ofrecen los proveedores de criptomonedas?
¿Qué tipos de servicios ofrecen los proveedores de criptomonedas?
¿Por qué es importante la regulación internacional en el ámbito de las criptomonedas?
¿Por qué es importante la regulación internacional en el ámbito de las criptomonedas?
El blanqueo de capitales es un delito que se utiliza para ocultar el origen ilícito de los fondos, ¿verdad?
El blanqueo de capitales es un delito que se utiliza para ocultar el origen ilícito de los fondos, ¿verdad?
¿Por qué las criptomonedas se consideran una herramienta eficaz para el blanqueo de capitales?
¿Por qué las criptomonedas se consideran una herramienta eficaz para el blanqueo de capitales?
La financiación del terrorismo es un delito complejo que implica el uso de fondos para financiar actividades terroristas, ¿verdad?
La financiación del terrorismo es un delito complejo que implica el uso de fondos para financiar actividades terroristas, ¿verdad?
Las criptomonedas son una herramienta útil para facilitar las compras de material ilícito en la Dark Web, ¿verdad?
Las criptomonedas son una herramienta útil para facilitar las compras de material ilícito en la Dark Web, ¿verdad?
La evasión fiscal es un delito que consiste en ocultar ingresos o patrimonio para evitar el pago de impuestos, ¿verdad?
La evasión fiscal es un delito que consiste en ocultar ingresos o patrimonio para evitar el pago de impuestos, ¿verdad?
¿Cuáles son los principales riesgos futuros relacionados con la ausencia de regulación en el ámbito de las criptomonedas?
¿Cuáles son los principales riesgos futuros relacionados con la ausencia de regulación en el ámbito de las criptomonedas?
¿Cuáles son las principales conclusiones sobre las criptomonedas y sus implicaciones para el Derecho penal y la criminología?
¿Cuáles son las principales conclusiones sobre las criptomonedas y sus implicaciones para el Derecho penal y la criminología?
Flashcards
Blockchain
Blockchain
Una base de datos distribuida que registra las transacciones en una red de computadoras. Garantiza la seguridad e integridad de los datos a través de la criptografía y el consenso.
Mineros
Mineros
Una colección de computadoras especializadas que verifican y agregan nuevas transacciones al blockchain. Se les recompensa con criptomonedas por su trabajo.
Nodos
Nodos
Un componente de la red blockchain responsable de almacenar el historial de transacciones y asegurar el cumplimiento de las reglas de la red. No pueden escribir en el blockchain.
Hash
Hash
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Phishing
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Blanqueo de Capitales
Blanqueo de Capitales
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Fraude
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Anonimato
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Inmutabilidad
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Falta de Regulación
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Características Atractivas para Delincuentes
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Compra y Venta Ilegal de Datos Personales
Compra y Venta Ilegal de Datos Personales
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Evasión Fiscal
Evasión Fiscal
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Descentralización y Delito
Descentralización y Delito
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Study Notes
Criptoactivos: Introducción
-
Un criptoactivo es un activo virtual, una moneda virtual, un método de pago, una mercancía, o una propiedad inmaterial. Puede ser un token de dinero electrónico o un token que representa un activo o un bien de consumo.
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Bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto entre 2008 y 2009, como respuesta a una crisis económica.
-
El creador original de bitcoin es desconocido o un grupo de personas, siendo conocido sólo como Satoshi Nakamoto.
-
Bitcoin introdujo el concepto de criptomoneda y la tecnología de la cadena de bloques; una moneda electrónica con cadenas de firmas digitales, evitando la necesidad de intermediarios.
Blockchain
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Blockchain es un libro mayor digital descentralizado y seguro que registra transacciones en múltiples ordenadores.
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La blockchain es inmutable, ya que una vez que se ha registrado la información, no se puede cambiar.
-
La blockchain asegura la integridad de los datos mediante mecanismos de consenso y criptografía.
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La blockchain es fundamental para criptomonedas como bitcoin y ether, promoviendo transparencia y confianza.
Características de la Blockchain
- Descentralizada y distribuida
- Anónima (o pseudónima)
- Transparente
- Inmutable
- Variantes del concepto de cadena de bloques original
Sujetos en el ecosistema de Criptoactivos
- Mineros: participan en el sistema tecnológico con algoritmos de consenso, escribiendo en la red, teniendo recompensas, y potencialmente viendo el contenido de la red.
- Nodos completos: parte del tejido de la red, gestionando transacciones y asegurando normas de la red.
- Usuarios: personas que utilizan las criptomonedas y los distintos servicios
- Proveedores de servicios: distintos tipos de negocios que facilitan el intercambio, custodia, y asesoría.
- Criptomercados e intercambios: plataformas para el comercio de divisas/criptomonedas.
- Custodios de monederos/börses: para la seguridad de las criptomonedas.
- Brokers: facilitan la compra/venta.
Desafíos para el Derecho Penal y la Criminología con Criptoactivos
- 44% de las transacciones criptográficas tienen fines ilícitos.
- Delitos patrimoniales
- Financiación del terrorismo
- Delitos Relacionados con el Blanqueo de Capitales
Investigaciones Ilícitas
- Operación de compra y venta de bienes ilícitos vía Deep Web, utilizando criptomonedas.
- Evasión fiscal mediante criptomonedas.
Criptomonedas y el Derecho
- Los criptoactivos pueden funcionar como medios de pago alternativos al dinero tradicional.
- En distintos países hay diferentes regulaciones relacionadas con los criptoactivos.
- Bitcoin no tiene la consideración legal de dinero en todos los lugares.
- El concepto legal de criptoactivo puede verse como un desafío para el Derecho Penal.
- Los retos legales por el uso fraudulento de las criptomonedas son numerosos (ej. fraude, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo).
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Este cuestionario ofrece una visión general sobre criptoactivos y la tecnología blockchain. Aprenderás sobre la creación de Bitcoin, su impacto y cómo la blockchain asegura la integridad de las transacciones. Ideal para quienes están iniciando en el mundo de las criptomonedas.
