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Questions and Answers
Was wurde 2014 zwischen der Deutschen Kreditwirtschaft, dem Bundesministerium der Finanzen und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vorgenommen?
Was wurde 2014 zwischen der Deutschen Kreditwirtschaft, dem Bundesministerium der Finanzen und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vorgenommen?
- Eine Gesetzesänderung
- Eine Untersuchung zu Finanzdelikten
- Eine Vereinbarung zur Steuervermeidung
- Eine Begriffsbestimmung (correct)
Welche Art von Handlungen können zu einer Gefährdung des Vermögens des Instituts gemäß der Gesetzesvorschrift führen?
Welche Art von Handlungen können zu einer Gefährdung des Vermögens des Instituts gemäß der Gesetzesvorschrift führen?
- Unbewusste Handlungen interner Personen
- Zufällige Handlungen
- Vorsätzliche Handlungen externer Personen (correct)
- Gesetzestreue Handlungen
Welche Straftaten zählen zu den „strafbaren Handlungen“ im Sinne des § 25h Abs. 1 KWG?
Welche Straftaten zählen zu den „strafbaren Handlungen“ im Sinne des § 25h Abs. 1 KWG?
- Mord und Totschlag
- Drogenhandel und Schmuggel
- Urkundenfälschung und Steuerhinterziehung
- Betrugs- und Untreuetatbestände (correct)
Welche Art von Banken sind oft Ziel krimineller Energie gemäß dem Text?
Welche Art von Banken sind oft Ziel krimineller Energie gemäß dem Text?
Was müssen Kreditinstitute gemäß § 25h Abs. 1 Kreditwesengesetz (KWG) haben, um sich vor strafbaren Handlungen zu schützen?
Was müssen Kreditinstitute gemäß § 25h Abs. 1 Kreditwesengesetz (KWG) haben, um sich vor strafbaren Handlungen zu schützen?
Warum sind Genossenschaftsbanken mit ihrem lokalen und regionalen Filialnetz Ziel krimineller Energie?
Warum sind Genossenschaftsbanken mit ihrem lokalen und regionalen Filialnetz Ziel krimineller Energie?
Was müssen Kreditinstitute tun, um nicht zu einem Risiko für das Gesamtsystem zu werden?
Was müssen Kreditinstitute tun, um nicht zu einem Risiko für das Gesamtsystem zu werden?
Welche Anforderungen werden an Kreditinstitute hinsichtlich strafbarer Handlungen gestellt?
Welche Anforderungen werden an Kreditinstitute hinsichtlich strafbarer Handlungen gestellt?
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