Criminal Offenses and Fraud Prevention in Banking Sector
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Questions and Answers

Was wurde 2014 zwischen der Deutschen Kreditwirtschaft, dem Bundesministerium der Finanzen und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vorgenommen?

  • Eine Gesetzesänderung
  • Eine Untersuchung zu Finanzdelikten
  • Eine Vereinbarung zur Steuervermeidung
  • Eine Begriffsbestimmung (correct)
  • Welche Art von Handlungen können zu einer Gefährdung des Vermögens des Instituts gemäß der Gesetzesvorschrift führen?

  • Unbewusste Handlungen interner Personen
  • Zufällige Handlungen
  • Vorsätzliche Handlungen externer Personen (correct)
  • Gesetzestreue Handlungen
  • Welche Straftaten zählen zu den „strafbaren Handlungen“ im Sinne des § 25h Abs. 1 KWG?

  • Mord und Totschlag
  • Drogenhandel und Schmuggel
  • Urkundenfälschung und Steuerhinterziehung
  • Betrugs- und Untreuetatbestände (correct)
  • Welche Art von Banken sind oft Ziel krimineller Energie gemäß dem Text?

    <p>Genossenschaftsbanken mit regionalen Filialnetzen</p> Signup and view all the answers

    Was müssen Kreditinstitute gemäß § 25h Abs. 1 Kreditwesengesetz (KWG) haben, um sich vor strafbaren Handlungen zu schützen?

    <p>Angemessenes Risikomanagement und Sicherungssysteme</p> Signup and view all the answers

    Warum sind Genossenschaftsbanken mit ihrem lokalen und regionalen Filialnetz Ziel krimineller Energie?

    <p>Durch ihre gelebte Kundennähe und lokales Filialnetz</p> Signup and view all the answers

    Was müssen Kreditinstitute tun, um nicht zu einem Risiko für das Gesamtsystem zu werden?

    <p>Sichere Geschäfts- und kundenbezogene Sicherungssysteme aufbauen</p> Signup and view all the answers

    Welche Anforderungen werden an Kreditinstitute hinsichtlich strafbarer Handlungen gestellt?

    <p>Keine Anforderungen, da der Begriff nicht abschließend definiert ist</p> Signup and view all the answers

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