פיקוח על בנקים בישראל

<p>הוראות צרכניות ומניעת הלבנת הון</p> Signup and view all the answers

<p>למנות קציני ציות וקציני אכיפה בדיני ניירות ערך</p> Signup and view all the answers

<ol> <li>הגברת סמכויות הפיקוח והאכיפה של רשות ני&quot;ע, 2. התאמת עוצמת הענישה לעוצמת ההפרה, 3. קיצור משך הזמן שבין ביצוע ההפרה לבין הטלת העונש, 4. ייעול אמצעי האכיפה וחיזוק ההרתעה</li> </ol> Signup and view all the answers

<p>לתכנן תוכנית ציות לרגולציה וליישומה</p> Signup and view all the answers

<p>הדירקטוריון התאגידי</p> Signup and view all the answers

<p>פעולות הבנק בטרם ייצא לציבור בהצעה לפעילות בנקאית חדשה</p> Signup and view all the answers

<p>לגיש דוחות תקופתיים למנכל ולדירקטוריון</p> Signup and view all the answers

<p>להגברת סמכויות הפיקוח והאכיפה של רשות ניירות ערך</p> Signup and view all the answers

<p>לדרוש מחברי הבורסה שאינם בנקים למנות קצין ציות</p> Signup and view all the answers

<p>לדווח למנהל הכללי על הפעולות שעל הבנק לנקוט</p> Signup and view all the answers

<p>לסייע לדירקטוריון ולהנהלה לקיים את אחריותם לציות לדרישות החוק</p> Signup and view all the answers

<p>הוראת נב״ת 308</p> Signup and view all the answers

<p>בנק ישראל</p> Signup and view all the answers

<p>1.1.2016</p> Signup and view all the answers

<p>בנק ישראל</p> Signup and view all the answers

<p>לצמצום החשיפה לסיכוני ציות</p> Signup and view all the answers

<p>מדינת ישראל נכללה ברשימה המוגבלת של המדינות מלבינות ההון של ה-FATF</p> Signup and view all the answers

<p>כל ההוראות שחלות על הבנק</p> Signup and view all the answers

<p>בנק ישראל</p> Signup and view all the answers

<p>ציות להוראות הדין</p> Signup and view all the answers